6.銀行經營之業務中，下列何者屬於洗錢較高風險之商品或服務？
(A)授信業 務
(B)私人銀行
(C)信用卡
(D)保管箱

答案：登入後查看
統計： A(326), B(1004), C(89), D(232), E(0) #2760933

詳解 (共 3 筆)

#5211574
金管銀外字第 10702712390 號...
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#5037918
（三）銀行應建立辨識逃漏稅相關之疑似交易...
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#6355915
金管銀外字第10702712390號

銀行應建立辨識逃漏稅相關之疑似交易態樣或警示指標(red-flag indicators)以察覺高風險客戶，針對國際金融業務、私人銀行、財富管理或跨國企業金融業務等可能涉及較高稅務洗錢風險之業務，應有強化控管措施。

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