複選題
67.存款帳戶如經認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採取之處理措施，下列敘述何者正確？
(A)應於銀行內部資訊系統中加以註記，提醒各分支機構加強防範
(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以 退匯方式退回匯款行
(C)存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方 式退回匯款行
(D)存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及財團法人金融聯合徵信中心，銀行並應 即結清該帳戶，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理

答案：登入後查看
統計： A(1523), B(387), C(302), D(1434), E(6) #1999849

詳解 (共 4 筆)

#4764454

(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行

(C)存款帳戶屬衍生管制帳戶者存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行

21
0
#3568989
(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即暫...
(共 272 字，隱藏中）
前往觀看
14
0
#4453033

(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方 式退回匯款行

13
0
#4409211

(B)和(C)相反

12
0