複選題
71.金融機構對於大額現金交易，於申報前，應該進行何程序？
(A)告知客戶 改為匯款交易，可以免去申報作業
(B)確認客戶身分
(C)詢問交易目的，並 要求客戶提供相關資料
(D)請客戶填寫大額交易申報表

答案：登入後查看
統計： A(46), B(1192), C(1193), D(667), E(1) #2760998

詳解 (共 4 筆)

#5569015
大額交易申報表由金融機構填寫
(共 16 字，隱藏中）
前往觀看
54
0
#5655722
(A) 告知客戶 改為匯款交易，可以免去申報作業==>提高洗錢風險
(B) 確認客戶身分==>客戶提供 可做參考
(C) 詢問交易目的，並 要求客戶提供相關資料==>客戶提供
(D) 請客戶填寫大額交易申報表==>機構行員為之
20
0
#5233108
大額交易申報單應由行員填寫，不是客戶...
(共 25 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#5209235
大額交易申報非客戶填報
(共 13 字，隱藏中）
前往觀看
8
0