複選題
73.依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易

答案：登入後查看
統計： A(1587), B(1596), C(666), D(1574), E(2) #1999855

詳解 (共 2 筆)

#4473096

沒有交易監控

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#5654231
40項建議:建議10:客戶審查建議11:...
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