複選題
76.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依 據下列哪些指標？
(A)個別客戶背景、職業
(B)目標市場
(C)銀行交易數量與規模
(D)個人客戶之任職機構

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統計： A(769), B(1484), C(1479), D(691), E(1) #1999858

詳解 (共 3 筆)

#4353947

依據金管會〈銀行評估洗錢集資恐風險訂定相關防治計畫指引〉內第8項有關於建立定期且全面性之洗錢資恐風險評估作業包括：「1.業務之性質、規模、多元性及複雜度；2.目標市場；3.銀行交易數量與規模；4.高風險相關之管理數據及報告；5.業務與產品，包含提供業務與產品予客戶之管道及方式、執行客戶審查措施之方式」


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#4763734

1.業務之性質、規模、多元性及複雜度；

2.目標市場；

3.銀行交易數量與規模；

4.高風險相關之管理數據及報告；

5.業務與產品，包含提供業務與產品予客戶之管道及方式、執行客戶審查措施之方式」

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#5653034
銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估...
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私人筆記#4644575
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八、銀行應建立定期之全面性洗錢及資恐風險...
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