複選題

68.資恐交易不容易被偵測出來，係因為資恐交易有哪些特性？
(A)匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
(B)匯款人及受款人所在地未必是資恐高風險國家或地區
(C)資恐交易的數額往往非常大，且款項馬上即匯出境外
(D)資金來源為犯罪不法所得，資助對象多為老人或小孩

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統計： A(1175), B(1179), C(286), D(232), E(0) #3356578

詳解 (共 1 筆)

#6333578
資恐交易往往是由小額累積而成   ...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6579018
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資恐交易不容易被偵測出來，係因為資恐...
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私人筆記#6569214
未解鎖
資恐交易不一定以大額款項為特徵，資恐活動...
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