8.客戶為國內外重要政治性職務人士(PEPs)時,下列敘述何者正確?
(A)客戶若為現任國內 PEPs,應將客戶直接視為高風險客戶
(B)客戶若為現任國外政府 PEPs,應將客戶直接視為高風險客戶
(C)無論國內或國外政府,只要是現任 PEPs 即視為高風險客戶
(D)國際組織現任 PEPs 才需要直接視為高風險客戶

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統計: A(64), B(1009), C(170), D(30), E(0) #3356518

詳解 (共 1 筆)

#6329154
一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之...
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