阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
試卷名稱：113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174
年份：113年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
7.金融機構通常在防制洗錢上扮演非常重要的角色，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構應拒絕所有高風險客戶之交易
(B)金融機構職員有機會面對面接觸客戶，進行認識客戶及客戶審查
(C)金融機構得透過自動化交易監控系統的警示功能發現可疑或異常交易
(D)洗錢者能透過銀行體系的 SWIFT 系統，達到迅速且大量移轉資金的目的