試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

6.關於確認客戶身分的時點，下列何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)新臺幣三萬元以上的國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對客戶資料真實性有所懷疑時

正確答案：登入後查看

Bird

B1 · 2025/01/20

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