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6.關於確認客戶身分的時點，下列何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)新臺幣三萬元以上的國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對客戶資料真實性有所懷疑時
答案：登入後查看
統計： A(18), B(1154), C(48), D(19), E(0) #3356516
統計： A(18), B(1154), C(48), D(19), E(0) #3356516
詳解 (共 2 筆)
cu4172
#6323982
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。選項B(X)
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
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