複選題

78.對於法人型客戶，保險機構應辨認法人客戶之「實質受益人」，下列何者為實質受益人之範圍？
(A)對法人客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)由他人代理交易之自然人或本人
(C)法人客戶中具最終控制權之自然人的子女。然該子女不具任何控制權或所有權，亦不會代理進行交易，也沒有任何法律上受益的設定，單純與該自然人為親屬關係
(D)對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人

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統計： A(1272), B(657), C(171), D(1256), E(0) #3356588

詳解 (共 5 筆)

#6267108
(C) 法人客戶中具最終控制權之自然人的...
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#6331419
選項 B「由他人代理交易之自然人或本人」...
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#6324264

自然人本人！！

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#6275817
選項B 金融機構防制洗錢辦法 第二...
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#6326667

實質受益人

要有實質控制權或所有權（由未成年其法定代理人為之）
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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#6579029
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實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權...
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私人筆記#6559000
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1.指對客戶具最終所有權或控制權之自然...
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私人筆記#6569228
未解鎖
(A) 對法人客戶具最終所有權或控制...
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