2.下列敘述何者正確？
(A)我國不是亞太防制洗錢組織之會員
(B)我國為防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的會員，應依該組織要求，遵守亞太防治洗錢組織頒布的相關建議
(C)我國於 107 年正式接受防制洗錢組織金融行動工作第二輪相互評鑑
(D)防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布的 40 項建議為全球洗錢防制與打擊資恐遵循之標準

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統計： A(87), B(396), C(226), D(2127), E(0) #2320467

詳解 (共 7 筆)

#4338463

86年以創始會員加入亞太洗錢防制組織(APG)，90年接受APG第1輪相互評鑑因有專法成效良好，96年第2輪評鑑被列為「一般追蹤名單」(註：第2輪評鑑結果從優到劣分別是「減少追蹤」、「一般追蹤」、「加強追蹤」及「不合作國家」)，100年因追蹤結果不佳，落入「一般加速追蹤名單」，經完成修正相關規定，103年再回到一般追蹤。104年因第3輪相互評鑑程序展開，進入「過渡追蹤程序」，經種種努力於106年7月順利無條件脫離過渡追蹤程序。

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