2.為確保在主管機關提出要求時可以立即提供，防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議金融機構應將所有國內 外的交易紀錄保存幾年？
(A)至少一年
(B)至少三年
(C)至少五年
(D)至少七年

答案：登入後查看
統計： A(5), B(18), C(1953), D(13), E(0) #2199438

詳解 (共 3 筆)

#3950447

防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，縮寫：FATF；法文：Groupe d'action financière，縮寫：GAFI）於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立，總部位於法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，並且協調各國的打擊洗錢的單位

10
0
#3950978
洗錢防制法 第 8 條 金融機構及指定...
(共 103 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#3859121
只要是保存文件的年限都是5年
(共 16 字，隱藏中）
前往觀看
10
0