5.金融機構違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者，請問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度？
(A)處金融機構新臺幣三十萬元以上六百萬元以下罰鍰
(B)處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰
(C)處金融機構新臺幣六十萬元以上二千萬元以下罰鍰
(D)處金融機構新臺幣一百萬元以上五千萬元以下罰鍰

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統計： A(55), B(1936), C(35), D(168), E(0) #2199441

詳解 (共 5 筆)

#4728819

機關  50~1000萬

人     5~100萬

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#3945070
洗錢防制法第七條第五項§７V：違反第一項...
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#3859120
注意！ 身份為金融機構...
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#6329765

洗錢防制法第8條

未確認客戶身分程序

  1. 金融機構：50-1000萬

  2. 指定之非金融事業或人員：5-500萬

2
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#6397975
罰金
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2030903
未解鎖
未建立制度(確認身分、留存交易紀錄、一定...
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