27.依金融機構防制洗錢辦法規定，當客戶是信託受託人時，關於辨識實質受益人之敘述，下列何者正確？
(A)只須確認委託人為何人。因為委託人是最能控制信託財產之人
(B)只須要確認受益人為何人。因為受益人是實質享有信託利益之人
(C)應確認委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他有效控制該信託帳戶之人，或與上述相當職務之人
(D)重點只應確認受託人，因為客戶是信託受託人

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統計： A(4), B(45), C(2702), D(22), E(0) #2320492

詳解 (共 3 筆)

#4683604


金融機構防制洗錢辦法

第 3 條

七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客
戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質
受益人，及採取合理措施驗證：

（二）客戶為信託之受託人時：應確認委託人、受託人、信託監察人、信
託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，或與上述人員具相當
或類似職務者之身分。

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