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試卷名稱：113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174
年份：113年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
35.下列哪一種情形銀行從業人員需要進行查證?
(A)某銀行一戶薪資轉帳戶，每次撥入薪水後，均用金融卡提領一半金額
(B)旅居國外多年之Ｙ學校前職員甲，突然由甲帳戶上鉅額轉入Ｙ學校帳戶，再由Ｙ學校負責人乙自帳戶將匯入款以現金提領
(C)銀行某一定期存款戶到期後均再增加十萬元續存
(D)銀行某一支票存款戶，均固定每月月初開立一張支票經票據交換提回扣帳