試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

38.詐騙集團之金融帳戶交易模式特性不包括下列哪一項？
(A)每筆存、提款相當，交易相距時間不久，帳戶僅有象徵性餘額
(B)開戶後即有特定金額款項密集存入，與其身分、收入顯不相當
(C)款項存入後即迅速移轉
(D)款項多自境外匯入，存入後隨即轉開立長期定存單

正確答案：登入後查看

Winfred

B1 · 2020/08/09

推薦的詳解#4208065

未解鎖

詐騙集團為了洗錢會把錢放在周款性高...

(共 42 字，隱藏中）

前往觀看