試卷名稱：113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174
年份：113年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
40.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？(A)執行姓名及名稱檢核情形應予記錄(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準(C)無須書面化(D)應依據風險基礎方法，建立檢核政策及程序
阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
