42.銀行業確認客戶身分之方式，下列何者錯誤？
(A)應以可靠、獨立之文件正本或影本驗證客戶身分
(B)應保存該身分證明文件影本或予以記錄
(C)採取辨識客戶實際受益人之合理措施
(D)確認客戶身分措施，應包括徵詢其業務關係之目的與性質

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統計： A(193), B(45), C(74), D(61), E(0) #2893669

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金融機構防制洗錢辦法 第三條 四、金融...
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金融機構防制洗錢辦法
第    3     條
四、金融機構確認客戶身分應採取下列方式： （一）以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並 保存該身分證明文件影本或予以記錄。 （二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來 源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證 明文件影本或予以記錄。 （三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來 源之資料或資訊。 （四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形 取得相關資訊。
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