試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：106年 - 106合作金庫商業銀行新進人員甄試試題_共同科目:銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#106963

年份：106年

科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

42.銀行業確認客戶身分之方式，下列何者錯誤？
(A)應以可靠、獨立之文件正本或影本驗證客戶身分
(B)應保存該身分證明文件影本或予以記錄
(C)採取辨識客戶實際受益人之合理措施
(D)確認客戶身分措施，應包括徵詢其業務關係之目的與性質

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B1 · 2022/04/27

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