試題詳解

46.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」之規定，銀行業於確認客戶身分為現任或曾任國外政府或國際組織 之重要政治性職務人士時，其應採取措施，下列敘述何者錯誤？
(A)應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取強化確認客戶身分措施
(B)應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視
(C)各項強化確認措施不適用於重要政治職務人士之家庭成員及關係密切者
(D)對於非現任之重要政治性職務人士，銀行業得依該人士之影響力等因素審視其風險