44.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」之規定，銀行業確認客戶身分時，下列何者非屬應予以婉拒建立業 務關係或交易之情形？
(A)疑似使用虛設行號開設帳戶
(B)客戶拒絕提供審核其身分之相關文件
(C)於美國掛牌並依當地規定揭露其主要股東之股票上市公司
(D)採委託、授權之開戶者，其查證委託或授權之事實有困難

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統計： A(0), B(3), C(310), D(16), E(0) #2893671

詳解 (共 1 筆)

#5604809
金融機構防制洗錢辦法 第 4 條   金...
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