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試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106合作金庫商業銀行新進人員甄試試題_共同科目:銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#106963

年份：106年

科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

44.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」之規定，銀行業確認客戶身分時，下列何者非屬應予以婉拒建立業務關係或交易之情形？
(A)疑似使用虛設行號開設帳戶
(B)客戶拒絕提供審核其身分之相關文件
(C)於美國掛牌並依當地規定揭露其主要股東之股票上市公司
(D)採委託、授權之開戶者，其查證委託或授權之事實有困難

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詳解 (共 1 筆)

Dango

B1 · 2022/09/04

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