試題詳解

47.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」之規定，銀行業辦理通匯往來銀行業務及其他類似業務，其政策及 程序至少應包括事項，下列敘述何者錯誤？
(A)以文件證明各自對防制洗錢及打擊資恐之責任作為
(B)蒐集足夠之可得公開資訊，以充分瞭解該委託銀行之業務性質
(C)評估委託銀行對防制洗錢及打擊資恐具備相當之控管政策及執行效力
(D)當通匯業務涉及過渡帳戶時，可免確認該委託銀行確實已執行確認身份措施