43.王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體之銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一種類別之疑似洗錢或資恐交易表徵？
(A)資恐類
(B)通匯銀行類
(C)OBU 類
(D)授信類

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統計： A(869), B(221), C(124), D(5), E(0) #3356553

詳解 (共 1 筆)

#6267875
其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
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國家或地區
20241025 阿爾及利亞(新增)、安哥拉(新增)、保加利亞、布吉納法索、喀麥隆、象牙海岸(新增)、克羅埃西亞、剛果民主共和國、海地、肯亞、黎巴嫩(新增)、馬利、摩納哥、莫三比克、納米比亞、奈及利亞、菲律賓、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、委內瑞拉、越南及葉門
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7073860
未解鎖
(A) 資恐類 資恐（資助恐怖主義）與洗...
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