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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

47.有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？
(A)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次
(B)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率
(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料，得使用過去所留存之資料
(D)在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定
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