47.有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？
(A)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次
(B)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率
(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料，得使用過去所留存之資料
(D)在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定

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統計： A(26), B(66), C(811), D(1780), E(0) #2320512

詳解 (共 7 筆)

#4827726
在洗錢防制體系中，金額閾值(金額門檻）可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需適時調整不可固定。
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#4601170

閾 （ ㄩˋ ） ，或閾值，又叫臨界值或門檻值。英語中的同義詞是threshold。閾值是令對象發生某種變化所需的某種條件的值，在學術研究中是常用語

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#4208145
「金額閾值」＝金錢門檻，可作為判斷重要性...
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#4678750

(D)在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定

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#5245914

ㄩˋ，或閾值，又叫臨界值或門檻值。英語中的同義詞是threshold。閾值是令對象發生某種變化所需的某種條件的值，在學術研究中是常用語。閾值根據條件本身可以有不同的單位。閾值被廣泛運用在包括建築學、生物學、航天、化學、電信、電子和心理學等各個領域，並作為詞根派生出大量的相關詞彙。

 https://zh.wikipedia.org/wiki/阈


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#5648200

(D) 在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定 

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#4656573
(D)是什麼意思？麻煩好心人解說一下
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2903045
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