60.某 A 是重要政治性職務人士，關於某 A 的洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列敘述何者錯誤？
(A)某 A 不願意透漏其財富來源或交易資金來源
(B)某 A 到銀行開戶時可以明確且詳細的說明開戶理由
(C)某 A 常常與看不出來和其有任何關聯的國家進行交易
(D)某 A 沒有正當商業理由，使用法人或法律協議的名義開戶及交易

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統計： A(59), B(2423), C(29), D(22), E(0) #2320525

詳解 (共 3 筆)

#4208221
Ｂ：某Ａ可以具體說明開戶理由並提供相關文...
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#4700700
金融機構防治洗錢辦法第4條及第10條
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#4597914
可以明確且詳細的說明開戶理由
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