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複選題
62.有關我國國家風險評估之敘述，下列何者正確？
(A)台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪包括毒品販運、詐欺、組織、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯
罪等類型
(B)我國非公開發行公司因資訊透明度不足，被濫用為洗錢之風險偏高
(C)我國反武擴風險低，但資恐風險高
(D)我國宗教性財團法人及社福慈善類財團法人等，因匿名捐款資訊不足，存有潛在風險
答案：登入後查看
統計： A(1984), B(2072), C(653), D(2188), E(20) #2199498
統計： A(1984), B(2072), C(653), D(2188), E(20) #2199498
詳解 (共 4 筆)
蕭宏德
#4943488
台灣在洗錢及資恐的固有風險。在洗錢威脅方面，臺灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有8大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等；高度威脅的犯罪則為智慧財產犯罪。在較易被利用於洗錢/資恐之行業或部門，包括非常高弱點之本國銀行及國際金融業務分行(OBU)，高度弱點則包括國際證券業務分公司(OSU)、外國銀行在臺分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司(OIU)、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信業等。此外，在資訊透明度不足部分，公司組織以非公開發行公司之股份有限公司及有限公司風險較高；信託則以境外信託風險較高。至於資恐威脅方面，臺灣屬於低度風險；非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人、社會福利慈善類財團法人等三種類型，有潛在資恐低度風險。
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