複選題
64.金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制 度；其內容應包括下列何者事項？
(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(B)防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
(C)備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告
(D)建立吹哨者保護制度，並於總機構指定具職權行使獨立性之單位負責檢舉案件之受理及調查

答案：登入後查看
統計： A(2299), B(2341), C(2297), D(896), E(1) #2199500

詳解 (共 3 筆)

#4551849

d--為法務部，金融機構只要申報

48
0
#3964301
洗錢防制法 第 6 條 金融機構及...
(共 216 字，隱藏中）
前往觀看
3
0
#5993462
洗錢防制法 第 6 條金融機構及指定之非...
(共 186 字，隱藏中）
前往觀看
1
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2151523
未解鎖
洗錢防制法 第 6 條 金融機構及...
(共 222 字，隱藏中）
前往觀看
2
0