試題詳解

複選題
64.金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制 度；其內容應包括下列何者事項？
(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(B)防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
(C)備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告
(D)建立吹哨者保護制度，並於總機構指定具職權行使獨立性之單位負責檢舉案件之受理及調查