試題詳解

複選題
67.有關「風險基礎方法(Risk-based Approach, RBA)」之敘述，下列何者正確？
(A)對於防制洗錢及打擊資恐機制之資源有效分配與有效實施 FATF 四十項建議及相關準則，風險基礎方法係必要 之基礎
(B)確認客戶身分措施及持續審查機制之強度，應以風險基礎方法判斷
(C)帳戶或交易監控政策與程序，應以風險基礎方法判斷
(D)非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士是否繼續視為重要政治性職務人士，應以風險基礎方法判斷