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試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72.國內詐騙集團使用人頭帳戶洗錢，該等洗錢案常有之疑似洗錢表徵有哪些？
(A)客戶突有達特定金額以上存款
(B)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(C)客戶每筆存、提金額相當且交易相距時間未久，顯係利用帳戶進行資金移轉
(D)客戶存款帳戶密集存入多筆款項，達特定金額以上並迅速移轉

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

Ann+

B3 · 2021/05/23

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未解鎖

(B)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容...

(共 36 字，隱藏中）

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魏啟州

B1 · 2020/09/03

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未解鎖

(B)與使用人頭帳戶無關

(共 14 字，隱藏中）

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