17.金融機構在完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係。下列何種情形不屬於得先建立業務關係後再完成驗證的例外情況？
(A)屬於臨時性交易
(B)洗錢及資恐風險已受到有效管理
(C)為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須
(D)可在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證

答案：登入後查看
統計： A(1970), B(80), C(157), D(110), E(0) #2320482

詳解 (共 2 筆)

#4575120
應該是進行臨時性交易應確認客戶身分
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#4757561
第 3 條 金融機構確認客戶身分措施，...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2813865
未解鎖
金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該...
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