試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

18.銀行訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，所採取之政策、程序及控管機制，不包括下列何者？
(A)帳戶及交易之持續監控
(B)一定金額以上通貨交易申報
(C)員工遴選及任用程序
(D)依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分並負最終責任

正確答案：登入後查看

flyocean2005

B3 · 2021/03/12

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