21.對於不配合審視、拒絕提供實質受益人資訊、對交易之性質與目的或資金來源有異常情形且不願配合說明等 客戶，下列作為何者錯誤？
(A)婉拒交易
(B)婉拒建立業務關係
(C)申報疑似洗錢或資恐交易
(D)先配合完成開戶或交易，再使客戶補齊資料，以兼顧業務需求

答案：登入後查看
統計： A(213), B(129), C(48), D(2330), E(0) #2199457

詳解 (共 1 筆)

#4996346

金融機構防制洗錢辦法第四條，對於不配合審視、拒絕提供實質受益人資訊、對交易之性質與目的或資金來源有異常情形且不願配合說明等客戶，應予以婉拒建立業務關係或交易。(A)(B)

金融機構防制洗錢辦法第三條第10款：金融機構對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易。(C)

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