試題詳解

31.關於資恐交易的特點，下列敘述何者錯誤？
(A)資恐資金的來源大都是合法的、小額的電匯
(B)資恐交易的小額電匯一般的交易監控系統不一定會視之為可疑交易
(C)利用電匯資助恐怖組織的罪行，因人員難以觀察警覺，應完全依靠自動化交易監控系統去偵測
(D)銀行建置有效的洗錢防制內部控制政策與程序，而且有效地執行與監督，還是可以有效地偵測出可疑交易