38.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣,係國內電信詐騙案例收款人頭戶常見之交易型態?
(A)客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具者
(B)客戶突以特定金額之款項償還放款,而無法釋明合理之還款來源
(C)不活躍帳戶突有達特定金額以上資金出入,且又迅速移轉者
(D)客戶經常存入境外之旅行支票及外幣匯票
答案:登入後查看
統計: A(61), B(94), C(1127), D(32), E(0) #3356548
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