42.「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」指出風險基礎方法(risk-based approach)之目的與下列 何者無直接關係?
(A)協助銀行發展與洗錢及資恐風險相當之防制與抵減措施
(B)以利銀行確認客戶身分
(C)以利銀行決定其防制洗錢及打擊資恐資源之配置、建置其內部控制制度
(D)以利銀行訂定和執行防制洗錢及打擊資恐計畫應有之政策、程序及控管措施

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統計: A(194), B(1972), C(203), D(98), E(0) #2199478

詳解 (共 2 筆)

#4416069

(B)以利銀行確認客戶身分--跟身分無關

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#5610838
這題是法規問題銀行評估洗錢及資恐風險及訂...
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