43.請問下列哪一個客戶需辦理實質受益人辨識及驗證？
(A)台北市政府
(B)台灣電力股份有限公司
(C)遠傳電信股份有限公司
(D)中華登山協會

答案：登入後查看
統計： A(133), B(17), C(380), D(2107), E(0) #2320508

詳解 (共 3 筆)

#4683631

金融機構防制洗錢辦法

第 3 條

（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有第六條第一項第三款但書情
形或已發行無記名股票情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證
實質受益人身分之規定。
1.我國政府機關。
2.我國公營事業機構。
3.外國政府機關。
4.我國公開發行公司或其子公司。
5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市
、上櫃公司及其子公司。
6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。
7.設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織
（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金
融機構管理之投資工具。
8.我國政府機關管理之基金。
9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

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#5415203
台北市政府->我國政府機關 台灣...
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#4208097
免辨識實質受益人身份規定有： 我國政府...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2831593
未解鎖
  金融機構防制洗錢辦法第 3 條 免...
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