48.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易
(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(D)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣

答案：登入後查看
統計： A(45), B(14), C(11), D(2444), E(0) #2320513

詳解 (共 3 筆)

#4694419
前款完整之監控型態應依其業務性質，納入各...
(共 143 字，隱藏中）
前往觀看
3
1
#4683687

第 9 條

2
0
#4208148
(D)監控型態限於同業公會所發布之態樣，...
(共 36 字，隱藏中）
前往觀看
1
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3215936
未解鎖
監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行...
(共 29 字，隱藏中）
前往觀看
0
0