53.不尋常的通貨使用為金融機構用來辨識疑似洗錢活動的小技巧,所謂不尋常通常「不包含」下列何者?
(A)使用大量的現金
(B)雖非大筆現金,但由多筆現金(或類現金)累積而成相對較大額的交易
(C)沒有充分理由而要求保險公司支付現金
(D)以現金在超商繳交相對小額保費
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統計: A(39), B(23), C(28), D(1193), E(0) #3356563
統計: A(39), B(23), C(28), D(1193), E(0) #3356563