54.下列何者為金融機構防制洗錢辦法第 3 條第 7 款第 3 目規定，得豁免辨識實質受益人？
(A)大方儲蓄互助社
(B)財團法人互惠保險基金
(C)友情薩摩亞群島公司
(D)小明銀行為信託專戶之受託人，且具有帳戶實質控制權

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統計： A(79), B(199), C(83), D(1770), E(0) #2199490

詳解 (共 4 筆)

#4732026

OO銀行為信託專戶之受託人，且具有實質控制權者，屬受我國監理之金融機構，得豁免辨識實質受益人。

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#3945292
金融機構防制洗錢辦法第 3 條  第七...
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#4718503

第 3 條 第七款 客戶或具控制權者為下列身分者，除有第六條第一項第三款但書情形或已發行無記名股票情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 

 1.我國政府機關。 
 2.我國公營事業機構。 
 3.外國政府機關。
 4.我國公開發行公司或其子公司。
 5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。
 6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。 
 7.設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。
 8.我國政府機關管理之基金。 
 9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託。


把法條貼上來了
可以麻煩哪位好心人士 告訴我 D 是符合哪項嗎
好人會有好報的 
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#4995506
9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5653762
未解鎖
D符合「受我國監理之金融機構及其管理之投...
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