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試題詳解

試卷：113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

57.利用人頭於金融機構開戶進行洗錢之手法，較常見的疑似洗錢交易態樣中，以下何者錯誤？
(A)資金停泊時間通常較長
(B)存款帳戶密集存入多筆款項
(C)存款金額與身分收入、顯不相當
(D)開戶後立即有特定金額款項存入

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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
A)要改為-資金停留時間較短 原因是為...
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