複選題

68.銀行依所選擇或發展出之表徵辨識可疑交易,對可疑交易再依個案情況判斷其合理性,所謂合理性之判斷,下列何者正確?
(A) 交易是否與客戶身分收入或營業規模相當
(B) 交易與客戶本身營業性質是否相關
(C) 交易是否有合理經濟目的、合理解釋及無合理用途
(D) 交易是否資金來源不明或交代不清

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統計： A(274), B(266), C(274), D(267), E(0) #3675651

詳解 (共 1 筆)

#7184416
(A) 交易是否與客戶身分收入或營業規模相當
(B) 交易與客戶本身營業性質是否相關
(C) 交易是否有合理經濟目的、合理解釋及無合理用途
(D) 交易是否資金來源不明或交代不清
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就以這四個答案探究其經濟實質是否合理，並確認資金來源的合法性與金流是否符合法規。
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