複選題

71.雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易,但實際上各國收到報告數量極少,防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者?
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足

答案：登入後查看
統計： A(266), B(278), C(25), D(291), E(0) #3675654

詳解 (共 1 筆)

#7184463
(A) 專業人士對防制洗錢的認識不足
(B) 專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C) 專業人士均會協助洗錢-----觀念題在國際防制洗錢的體系中，特定專業人士被稱為指定非金融事業或人員 ，他們依法負有防制洗錢的義務。
(D) 專業人士對防制洗錢風險意識不足
0
0