複選題

80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議對判定「重要性政治職務人士」之資訊來源,包含下列哪幾項?
(A) 網路與媒體搜尋
(B) 客戶自行申報
(C) 商業資料庫
(D) 金融主管機關提供

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統計： A(282), B(261), C(281), D(165), E(0) #3675663

詳解 (共 1 筆)

#7187008
(A) 網路與媒體搜尋
取得公開資訊和執行合理措施驗證的必要手段
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(B) 客戶自行申報
客戶的「自我聲明」是最基本、最起點的資訊來源
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(C) 商業資料庫
使用這些專業、獨立的資料庫是金融機構審查的標準作業程序，特別是針對境外或高風險客戶
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