20.依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定,銀行依不同風險等級訂定客戶身分驗證完成期限,其中建立業務關係後,應不遲於多少工作天?
(A)30個工作天
(B)60個工作天
(C) 90個工作天
(D) 120個工作天

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統計： A(273), B(21), C(5), D(5), E(0) #3675603

詳解 (共 1 筆)

#7180477
(A) 30個工作天
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來源https://www.fsc.gov.tw/fckdowndoc?file=/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AF%84%E6%9C%AC.pdf&flag=doc
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
第十頁
（六）前款第三目「合理可行之時限」銀行應以風險基礎方法依不同風
險等級訂定。釋例如下：
1、應在建立業務關係後，不遲於 30 個工作天內完成客戶身分驗證程
序。
2、倘在建立業務關係 30 個工作天後，仍未能完成客戶身分驗證程序
，則銀行應暫時中止與客戶的業務關係，及避免進行進一步的交
易（在可行狀況下，將資金退回原資金來源則不在此限）。
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