阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
試卷名稱：114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
37.下列哪一種情形銀行從業人員需要進行查證?
(A) 某銀行一戶薪資轉帳戶,每次撥入薪水後,均用金融卡提領一半金額
(B) 旅居國外多年之A學校前職員甲,突然由甲帳戶上鉅額轉入A學校帳戶,再由A學校負責人乙自帳戶將匯 入款以現金提領
(C) 銀行某一定期存款戶到期後均再增加十萬元續存
(D) 銀行某一支票存款戶,均固定每月月初開立一張支票經票據交換提回扣帳