41.下列何者非銀行辦理授信業務之疑似洗錢或資恐交易態樣?
(A) 以無關聯第三方作保證人
(B) 出口收到貨款償還銀行借款
(C) 以高價住宅做為擔保品申請貸款
(D) 利用大量現金作為擔保品申請貸款

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統計： A(25), B(363), C(40), D(20), E(0) #3675624

詳解 (共 1 筆)

#7182772
(B) 出口收到貨款償還銀行借款
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重點會放在客戶「拿什麼擔保」、「錢從哪裡來」、以及「如何還款」是否符合常理。
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