53.在保險公司進行客戶審查(核保)時往往也會注意「保險關係」是否合理,在防制洗錢與打擊資恐的領域下, 這樣的關注最有助於瞭解哪方面的洗錢風險?
(A) 可以理解到客戶洗錢的動機與能力
(B) 可以瞭解到客戶是不是曾有過異常的交易行為
(C) 可以瞭解到潛在的道德風險,或是可能使用人頭來移轉資產
(D) 可以理解到客戶是否有行、職業與年收入上的變化

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統計： A(16), B(28), C(232), D(19), E(0) #3675636

詳解 (共 1 筆)

#7183270
(C) 可以瞭解到潛在的道德風險,或是可能使用人頭來移轉資產
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可能使用人頭來移轉資產（洗錢的分層與整合）及潛在的道德風險,
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也可以換位思考「保險關係」指的是保險契約中的三個核心角色之間,「要保人」「被保險人」「受益人」三者的利益關係
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