60.下列何者為重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號?
(A) 揭露其財富來源
(B) 詢問金融機構的洗錢防制政策
(C) 提供金融機構身分證明文件影本
(D) 利用公司名義開戶及交易,並聲明其為實質受益人

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統計： A(2), B(197), C(12), D(88), E(0) #3675643

詳解 (共 1 筆)

#7184000
(B) 詢問金融機構的洗錢防制政策
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詢問洗錢防制政策本身就是較敏感的議題,所以嫌疑較大!!
如果又是[重要政治性職務人士]更敏感
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